本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次回購股份價格上限由不超過人民幣20.95元/股（含，下同）調整為不超過人民幣30.85元/股（含，下同），該價格不超過董事會審議通過《關于調整回購公司股份價格上限的議案》的決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。
● 根據《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》及公司章程的相關規(guī)定，本次調整回購股份價格上限事項無需提交公司股東大會審議。
杭叉集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開的第七屆董事會第三次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整回購公司股份價格上限的議案》，同意將股份回購價格上限不超過人民幣20.95元/股調整為不超過人民幣30.85元/股。
一、回購股份的實施情況
2022年6月15日，公司召開第六屆董事會第三十次會議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的議案》，同意公司以自有資金通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式回購公司已發(fā)行的部分人民幣普通股（A股）股票?；刭彽墓煞輰⑷績?yōu)先用于轉換公司發(fā)行的可轉換為股票的公司債券的轉股來源，回購價格不超過20.95元/股，回購資金總額不低于人民幣10,000萬元（含），不超過人民幣20,000萬元（含），回購期限自公司董事會審議通過本次回購方案之日起12個月內。具體內容詳見公司于2022年6月16日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cm）披露的《關于以集中競價交易方式回購公司股份方案的公告》（公告編號：2022-037），公司于2022年12月8日實施了首次回購，詳見公司披露的《關于以集中競價交易方式首次回購公司股份的公告》（公告編號：2022-084）。
截至2023年2月23日，公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)以集中競價交易方式已累計回購股份1,541,700股，占公司總股本的比例為0.1779%，回購成交的最高價為20.40元/股，最低價為18.30元/股，成交總金額為人民幣29,995,982.28元（不含印花稅、交易傭金等交易費用），上述回購符合相關法律法規(guī)的要求，符合公司既定的回購方案。
二、本次調整回購股份價格上限的具體內容
鑒于近期受資本市場行情及公司股價變化等情況影響，公司股票價格已超出回購方案擬定的回購價格上限20.95元/股?；趯疚磥戆l(fā)展前景的信心和內在價值的認可，同時也為了保障本次回購股份事項的順利實施，公司擬將回購股份價格上限由不超過人民幣20.95元/股調整為不超過人民幣30.85元/股。除上述內容調整外，回購股份方案的其他內容無變化。
三、本次調整回購股份方案的合理性、必要性、可行性分析
近期受資本市場行情及公司股價變化等情況影響，公司股票價格已超出回購方案擬定的回購價格上限20.95元/股?；趯疚磥戆l(fā)展前景的信心和內在價值的認可，為切實推進公司回購股份事項的順利實施，保障投資者利益，公司決定將回購股份價格上限調整至30.85元/股。該回購價格上限未超過本次董事會審議通過《關于調整回購公司股份價格上限的議案》的決議前30個交易日公司股票交易均價的150%。
本次調整回購股份方案是依據《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》《公司章程》等相關法律法規(guī)的規(guī)定，并結合公司實際情況所進行的調整，有利于保障公司回購股份事項的順利實施，不存在損害公司利益及中小投資者權益的情形。
本次調整不涉及回購總金額的調整，回購用途未發(fā)生變化，調整后回購方案的實施不會影響公司的上市地位。
四、本次調整回購股份方案對公司債務履行能力、持續(xù)經營能力及股東權益等產生的影響說明
本次調整回購股份方案不存在對公司債務履行能力、持續(xù)經營能力產生影響的情形，不會影響公司上市地位，亦不會導致公司控制權發(fā)生變化，不存在損害公司、股東特別是中小股東利益的情形。
五、本次調整回購股份方案所履行的決策程序
公司于2023年2月23日召開了第七屆董事會第三次會議，以9票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于調整回購公司股份價格上限的議案》。根據《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》及公司章程的相關規(guī)定，本次調整回購股份價格上限事項無需提交公司股東大會審議。
六、獨立董事意見
1、本次調整回購股份價格上限事項是根據公司目前股價情況及回購實施情況所作出的必要調整，調整后的回購股份方案符合公司和全體股東利益，不會對公司的經營、財務、研發(fā)、債務履行能力和未來發(fā)展產生重大影響，回購后公司的股份結構仍符合上市條件。
2、本次調整回購股份價格上限方案，符合《公司法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號一一回購股份》等相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
3、本次調整回購股份價格上限事項的決策程序合法、合規(guī)，不存在損害公司利益及全體股東利益的情形。
綜上，我們同意對回購股份價格上限進行調整。
公司后續(xù)將根據市場情況實施回購股份計劃，并將在回購期間根據相關法律、法規(guī)的規(guī)定及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
杭叉集團股份有限公司董事會
2023年2月24日
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