本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。

　　● 本次董事會(huì)全部議案均獲通過(guò)，無(wú)反對(duì)票、棄權(quán)票。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議于2023年9月15日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議方式召開。本次會(huì)議由姚成志先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　同意公司編制的《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 對(duì)前次募集資金使用情況進(jìn)行審核并出具了《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司截至 2023年 6月 30日止前次募集資金使用情況報(bào)告及鑒證報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒體同日披露的相關(guān)信息。

　　公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)及同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán) 0票。

　　根據(jù)公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)，本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的公告》

　　根據(jù)公司實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎的研究論證，公司董事會(huì)同意公司根據(jù)募投項(xiàng)目一一“高端制劑項(xiàng)目”的實(shí)際情況調(diào)整其實(shí)施進(jìn)度，但不涉及該項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)質(zhì)性改變。

　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年9月16日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》披露的《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的公告》。

　　公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬秾幉乐Z華藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》；

　?。ǘ秾幉乐Z華藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年9月16日

　　證券代碼：603538 證券簡(jiǎn)稱：美諾華 公告編號(hào)：2023-087

　　轉(zhuǎn)債代碼：113618 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：美諾轉(zhuǎn)債

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》的相關(guān)規(guī)定，寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）將截至2023年6月30日止前次募集資金使用情況報(bào)告如下：

　　一、前次募集資金基本情況

　?。ㄒ唬┣按文技Y金的數(shù)額、資金到賬時(shí)間

　　1、2017年度首次公開發(fā)行股票

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2017〕344號(hào)文核準(zhǔn)，公司于2017年3月30日首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）3,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣14.03元，募集資金總額為人民幣420,900,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣39,450,000.00元，募集資金凈額為人民幣381,450,000.00元。該募集資金已于2017年3月30日全部到賬，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2017]第ZF10241號(hào)）。

　　2、2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許[2020]2377號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券520萬(wàn)張，每張面值100元，發(fā)行總額為人民幣520,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）7,302,370.33元，募集資金凈額為人民幣 512,697,629.67元。該募集資金已于2021年1月20日全部到賬，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字 [2021]第ZF10028號(hào)）。

　?。ǘ┣按文技Y金在專項(xiàng)賬戶中的存放情況

　　1、2017年度首次公開發(fā)行股票

　　公司及全資子公司寧波美諾華天康藥業(yè)有限公司（部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體，以下簡(jiǎn)稱“美諾華天康”）、控股子公司安徽美諾華藥物化學(xué)有限公司（部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體，以下簡(jiǎn)稱“安徽美諾華”）已分別與保薦機(jī)構(gòu)浙商證券股份有限公司及中國(guó)工商銀行股份有限公司寧波江東支行、交通銀行股份有限公司寧波中山支行、交通銀行股份有限公司寧波海曙支行于2017年3月31日、2018年12年14日、2019年11月7日簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》/《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　后因公司聘請(qǐng)萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬(wàn)聯(lián)證券”）擔(dān)任公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券項(xiàng)目的保薦機(jī)構(gòu)，按照證監(jiān)會(huì)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，公司尚未使用完畢的首發(fā)募集資金的持續(xù)督導(dǎo)工作由萬(wàn)聯(lián)證券承接。公司及全資子公司美諾華天康、控股子公司安徽美諾華已分別與保薦機(jī)構(gòu)萬(wàn)聯(lián)證券及專戶銀行于2020年9月9日簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》/《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　截至2023年6月30日止，公司前次募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　注1：初始存放金額系公司收到的募集資金凈額，即募集資金總額420,900,000.00元扣除發(fā)行費(fèi)用39,450,000.00元后的余額；

　　注2：“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項(xiàng)目”為公司2019年10月變更部分募集資金投向后的新增募投項(xiàng)目；

　　注3：截至2023年6月30日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為2,000萬(wàn)元，未在上表中體現(xiàn)。

　　2、2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　公司及全資子公司寧波美諾華醫(yī)藥科技有限公司（部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體，以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)藥科技”）已分別與保薦機(jī)構(gòu)萬(wàn)聯(lián)證券及招商銀行股份有限公司寧波分行、交通銀行股份有限公司寧波中山支行于2021年2月8日、2021年3月3日簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》/《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。

　　截至2023年6月30日止，公司前次募集資金在專項(xiàng)賬戶的存放情況如下：

　　金額單位：人民幣元

　　注1：初始存放金額系公司收到的募集資金凈額，即募集資金總額520,000,000.00元扣除發(fā)行費(fèi)用7,302,370.33元后的余額；

　　注2：截至2023年6月30日，公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理尚未到期的金額為18,000萬(wàn)元，未在上表中體現(xiàn)。

　　二、前次募集資金的實(shí)際使用情況

　?。ㄒ唬┣按文技Y金使用情況對(duì)照表

　　1、2017年度首次公開發(fā)行股票

　　2017年度首次公開發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附表1。

　　2、2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附表2。

　　（二）前次募集資金實(shí)際投資項(xiàng)目變更情況

　　1、2017年度首次公開發(fā)行股票

　?。?）年產(chǎn) 30億片（粒）出口固體制劑建設(shè)項(xiàng)目變更

　　公司分別于2019年10月11日、2019年10月28日召開第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，均審議通過(guò)了《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目的議案》：同意將首次公開發(fā)行人民幣普通股股票募集資金投資的“年產(chǎn)30億片（粒）出口固體制劑建設(shè)項(xiàng)目”中的部分募集資金變更用于“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項(xiàng)目”，以優(yōu)化公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展需要。變更募集資金投向的金額為20,062萬(wàn)元及相應(yīng)孳息，本次變更涉及的募集資金本金占公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票募集資金凈額的52.59%。

　　在醫(yī)藥改革的大背景下，原料藥行業(yè)未來(lái)將實(shí)現(xiàn)快速規(guī)模化、集中化發(fā)展。為抓住發(fā)展機(jī)遇，保持技術(shù)優(yōu)勢(shì)和全球化運(yùn)營(yíng)能力，公司加速原料藥核心資產(chǎn)的布局，既保持現(xiàn)有核心產(chǎn)品持續(xù)增量、快速增長(zhǎng)，又能為在研新品種提供商業(yè)化生產(chǎn)的前提和保障?？紤]到安徽美諾華“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項(xiàng)目”資金需求較為迫切，原募投項(xiàng)目“年產(chǎn)30億片（粒）出口固體制劑建設(shè)項(xiàng)目”建設(shè)進(jìn)度較為緩慢、后續(xù)可使用自有或自籌資金調(diào)配滿足，為更好地匹配公司各項(xiàng)目資金需求周期，提高募集資金使用效率，公司將首次公開發(fā)行人民幣普通股股票募集資金投資的“年產(chǎn) 30億片（粒）出口固體制劑建設(shè)項(xiàng)目”中的部分募集資金變更用于“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項(xiàng)目”，以優(yōu)化公司整體業(yè)務(wù)發(fā)展需要。具體情況詳見(jiàn)公司于2019年10月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的公告》(公告編號(hào)：2019-093)。

　　（2）藥物研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目變更

　　公司分別于2021年4月16日、2021年5月12日召開第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、2020年年度股東大會(huì)，均審議通過(guò)了《關(guān)于終止實(shí)施“藥物研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”并將項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》：同意公司終止實(shí)施“藥物研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”，并將尚未投入的募集資金5,540萬(wàn)元及該項(xiàng)目募集資金的理財(cái)收益及利息收入總計(jì)5,739.34萬(wàn)元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，本次終止實(shí)施的“藥物研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”涉及的募集資金本金占公司首次公開發(fā)行人民幣普通股股票募集資金凈額的14.52%。

　　2020年7月30日，公司分別召開第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，均審議通過(guò)了《關(guān)于現(xiàn)金收購(gòu)寧波高新區(qū)美諾華醫(yī)藥創(chuàng)新研究院有限公司100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，并于后續(xù)辦理了股權(quán)交割手續(xù)。通過(guò)收購(gòu)醫(yī)藥創(chuàng)新研究院，公司擁有了“藥物研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”計(jì)劃塑造的制劑核心研發(fā)能力。公司本次終止實(shí)施“藥物研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目”并將項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司根據(jù)募集資金的使用情況和已經(jīng)完成收購(gòu)醫(yī)藥創(chuàng)新研究院的實(shí)際情況對(duì)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)做出的優(yōu)化調(diào)整，避免了同一功能的項(xiàng)目重復(fù)建設(shè)，有利于提高公司募集資金的使用效率、加速資金周轉(zhuǎn)，降低財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，增強(qiáng)公司營(yíng)運(yùn)能力。具體情況詳見(jiàn)公司于2021年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《關(guān)于終止實(shí)施“藥物研發(fā)中心項(xiàng)目”并將項(xiàng)目結(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》(公告編號(hào)：2021-045)。

　　2、2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　截至2023年6月30日止，2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目不存在變更情況。

　?。ㄈ┣按文技Y金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換情況

　　公司不存在前次募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。

　?。ㄋ模簳r(shí)閑置募集資金使用情況

　　1、使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金情況

　?。?）2017年度首次公開發(fā)行股票

　　2019年2月25日，公司召開第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用不超過(guò)10,000萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò)12個(gè)月。公司使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)的實(shí)際資金為10,000萬(wàn)元，截至2020年1月16日，公司已將上述暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的閑置募集資金全額歸還至募集資金專用賬戶。

　?。?）2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　未發(fā)生使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況。

　　2、閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況

　?。?）2017年度首次公開發(fā)行股票

　　公司于2018年4月20日、2018年6月20日召開了第二屆董事會(huì)二十三次會(huì)議和2017年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（含子公司）擬對(duì)最高額度不超過(guò)25,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，擇機(jī)、分階段購(gòu)買流動(dòng)性好且保本的理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等投資產(chǎn)品，以上資金在額度內(nèi)可滾動(dòng)使用，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2018年年度股東大會(huì)召開之日止。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了同意意見(jiàn)。

　　公司于2019年4月8日、2019年6月21日召開了第三屆董事會(huì)第八次會(huì)議和2018年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）擬使用額度不超過(guò)人民幣15,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，擇機(jī)、分階段購(gòu)買流動(dòng)性好且保本的投資產(chǎn)品。以上資金在額度內(nèi)可滾動(dòng)使用，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2019年年度股東大會(huì)召開之日止。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　　公司于2020年4月17日、2020年5月11日召開第三屆董事會(huì)第二十次會(huì)議決議公告和2019年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過(guò)人民幣25,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，擇機(jī)、分階段購(gòu)買流動(dòng)性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2020年年度股東大會(huì)召開之日止。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　　公司分別于2021年2月8日、2021年2月25日召開第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過(guò)人民幣35,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，擇機(jī)、分階段購(gòu)買流動(dòng)性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2020年年度股東大會(huì)召開之日止。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　　公司分別于2021年4月16日、2021年5月12日召開第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中使用首次公開發(fā)行股票并上市募集資金15,000萬(wàn)元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金35,000萬(wàn)元，擇機(jī)、分階段購(gòu)買流動(dòng)性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2021年年度股東大會(huì)召開之日止。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　　公司分別于2022年4月25日、2022年5月17日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過(guò)人民幣 45,000 萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中使用首次公開發(fā)行股票并上市（以下簡(jiǎn)稱“IPO”）募集資金不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）募集資金不超過(guò) 35,000 萬(wàn)元，擇機(jī)、分階段購(gòu)買流動(dòng)性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2022 年年度股東大會(huì)召開之日止。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　　公司分別于2023年4月2日、2023年4月24日召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過(guò)人民幣25,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中使用首次公開發(fā)行股票并上市募集資金5,000萬(wàn)元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金20,000萬(wàn)元，擇機(jī)、分階段購(gòu)買流動(dòng)性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，期限為公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　　截至2023年6月30日，公司累計(jì)使用2017年度首次公開發(fā)行股票閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理總金額3,275,000,000.00元，到期贖回3,255,000,000.00元，獲得收益32,186,817.97元，尚未到期的金額為20,000,000.00元。

　?。?）2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券

　　公司分別于2021年4月16日、2021年5月12日召開第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和2020年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過(guò)人民幣50,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中使用首次公開發(fā)行股票并上市募集資金15,000萬(wàn)元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金35,000萬(wàn)元，擇機(jī)、分階段購(gòu)買流動(dòng)性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2021年年度股東大會(huì)召開之日止。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　　公司分別于2022年4月25日、2022年5月17日召開第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議和2021年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過(guò)人民幣 45,000 萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中使用首次公開發(fā)行股票并上市（以下簡(jiǎn)稱“IPO”）募集資金不超過(guò) 10,000 萬(wàn)元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）募集資金不超過(guò) 35,000 萬(wàn)元，擇機(jī)、分階段購(gòu)買流動(dòng)性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，期限自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司2022 年年度股東大會(huì)召開之日止。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　　公司分別于2023年4月2日、2023年4月24日召開第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議和2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》：同意在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司（包括控股子公司）使用單日最高余額不超過(guò)人民幣25,000萬(wàn)元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，其中使用首次公開發(fā)行股票并上市募集資金5,000萬(wàn)元，公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金20,000萬(wàn)元，擇機(jī)、分階段購(gòu)買流動(dòng)性好且保本的投資產(chǎn)品，在上述額度及授權(quán)期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用，并由公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，期限為公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)已分別對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了明確的同意意見(jiàn)。

　　截至2023年6月30日，公司累計(jì)使用2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理總金額1,880,000,000.00元，到期贖回1,700,000,000.00元，獲得收益13,356,322.31 元，尚未到期的金額為180,000,000.00元。

　　三、前次募集資金投資項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況

　?。ㄒ唬┣按文技Y金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況

　　前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)附表3。

　?。ǘ┣按文技Y金投資項(xiàng)目無(wú)法單獨(dú)核算效益的原因及其情況

　　補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目主要是保證公司正常的運(yùn)營(yíng)，同時(shí)配套其他相關(guān)項(xiàng)目的流動(dòng)資金需求，無(wú)法單獨(dú)核算效益。

　?。ㄈ┣按文技Y金投資項(xiàng)目的累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益與承諾累計(jì)收益的差異情況

　　公司“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項(xiàng)目” 9車間和10車間已建設(shè)完成，9車間于2022年10月份正式投產(chǎn)。截至2023年6月30日，“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項(xiàng)目”9車間累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益992.93萬(wàn)元（注：2023年1-6月實(shí)現(xiàn)收益未經(jīng)審計(jì)），承諾累計(jì)收益為1,967.74萬(wàn)元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益占承諾累計(jì)收益比例為50.46%，差異原因系9車間新投產(chǎn)，產(chǎn)能尚未完全釋放；截至2023年6月30日，9車間產(chǎn)出的產(chǎn)品尚未完全銷售，部分存貨在期后實(shí)現(xiàn)銷售。截至2023年6月30日，10車間正在進(jìn)行驗(yàn)證批生產(chǎn)，尚未正式投產(chǎn)，暫不計(jì)算承諾效益。

　　截至2023年6月30日，年產(chǎn)30億片（粒）出口固體制劑建設(shè)項(xiàng)目和高端制劑項(xiàng)目暫未實(shí)現(xiàn)收益，未出現(xiàn)累計(jì)實(shí)現(xiàn)收益低于承諾20%（含20%）以上的情況。

　　四、前次募集資金投資項(xiàng)目的資產(chǎn)運(yùn)行情況

　　公司前次募集資金中不存在用于認(rèn)購(gòu)股份的情況。

　　五、前次募集資金實(shí)際使用情況的信息披露對(duì)照情況

　　本公司上述募集資金實(shí)際使用情況與本公司定期報(bào)告和其他信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容不存在差異。

　　六、結(jié)論

　　董事會(huì)認(rèn)為，本公司按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)印發(fā)的《監(jiān)管規(guī)則適用指引一一發(fā)行類第7號(hào)》的規(guī)定使用了前次募集資金。本公司對(duì)前次募集資金的投向和進(jìn)展情況均如實(shí)履行了披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年9月16日

　　附表：1、前次募集資金使用情況對(duì)照表（2017年度首次公開發(fā)行股票）

　　2、前次募集資金使用情況對(duì)照表（2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券）

　　3、前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

　　附表1：

　　前次募集資金使用情況對(duì)照表

　?。?017年度首次公開發(fā)行股票）

　　單位：寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　單位：元

　　注1：截止2023年6月30日，“年產(chǎn)30億片（粒）出口固體制劑建設(shè)項(xiàng)目” 已基本建設(shè)完成，高架庫(kù)已投入使用，車間已完成GMP審計(jì)前的項(xiàng)目轉(zhuǎn)移驗(yàn)證工作。

　　注2：截止2023年6月30日，“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項(xiàng)目” 9車間已正式投產(chǎn)，10車間正在進(jìn)行驗(yàn)證批生產(chǎn)，尚未正式投產(chǎn)。

　　附表2：

　　前次募集資金使用情況對(duì)照表

　　（2021年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券）

　　單位：寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　單位：元

　　注1：募集后承諾投資金額與募集前承諾投資金額的差異系發(fā)行費(fèi)用的影響。

　　注2：“補(bǔ)充流動(dòng)資金”實(shí)際投資金額高于承諾投資金額的部分系募集資金存款利息收入。

　　注3：截止2023年6月30日，“高端制劑項(xiàng)目”主體及附屬設(shè)施建設(shè)完成，正在辦理建設(shè)工程竣工驗(yàn)收。

　　附表3

　　前次募集資金投資項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況對(duì)照表

　　金額單位：人民幣元

　　注1：2023年1-6月數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。

　　注2：“年產(chǎn)400噸原料藥技術(shù)改造項(xiàng)目”9車間于2022年10月份正式投產(chǎn)，至2023年6月投產(chǎn)時(shí)間為9個(gè)月，按照以下方法計(jì)算從正式投產(chǎn)到2023年6月30日承諾效益：（9車間項(xiàng)目的承諾收入/總承諾收入）*總承諾效益*9/12；“年產(chǎn) 400 噸原料藥技術(shù)改造項(xiàng)目”10 車間截止2023年6月底正在進(jìn)行驗(yàn)證批生產(chǎn)，尚未正式投產(chǎn)，暫不計(jì)算承諾效益。

　　注3：“年產(chǎn) 30 億片（粒）出口固體制劑建設(shè)項(xiàng)目” 車間已完成GMP審計(jì)前的項(xiàng)目轉(zhuǎn)移驗(yàn)證工作，尚未投產(chǎn)，暫不對(duì)照項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況。

　　注4：“高端制劑項(xiàng)目”尚未完工，暫不對(duì)照項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)效益情況。

　　證券代碼：603538 證券簡(jiǎn)稱：美諾華 公告編號(hào)：2023-089

　　轉(zhuǎn)債代碼：113618 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：美諾轉(zhuǎn)債

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書等申請(qǐng)文件財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)更新的

　　提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)處于上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）審核環(huán)節(jié)。鑒于公司于2023 年8月31日披露了《2023年半年度報(bào)告》，公司會(huì)同相關(guān)中介機(jī)構(gòu)對(duì)募集說(shuō)明書等申請(qǐng)文件的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及其他變動(dòng)事項(xiàng)進(jìn)行內(nèi)容更新。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在上交所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集說(shuō)明書（申報(bào)稿）》等相關(guān)文件。

　　公司本次2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)尚需通過(guò)上交所審核，并獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）作出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否通過(guò)上交所審核，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間尚存在不確定性。公司將根據(jù)該事項(xiàng)的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年9月16日

　　證券代碼：603538 證券簡(jiǎn)稱：美諾華 公告編號(hào)：2023-086

　　轉(zhuǎn)債代碼：113618 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：美諾轉(zhuǎn)債

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　● 本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。

　　● 本次監(jiān)事會(huì)全部議案均獲通過(guò)，無(wú)反對(duì)票、棄權(quán)票。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議于2023年9月15日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議方式召開。本次會(huì)議由劉斯斌先生主持，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

　　同意公司編制的《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司前次募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙) 對(duì)前次募集資金使用情況進(jìn)行審核并出具了《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司截至 2023年 6 月 30 日止前次募集資金使用情況報(bào)告及鑒證報(bào)告》。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于上海證券交易所網(wǎng)（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒體同日披露的相關(guān)信息。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán) 0票。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》

　　根據(jù)公司實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎的研究論證，公司監(jiān)事會(huì)同意公司根據(jù)募投項(xiàng)目一一“高端制劑項(xiàng)目”的實(shí)際情況調(diào)整其實(shí)施進(jìn)度，但不涉及該項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)質(zhì)性改變。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司調(diào)整募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度是本著對(duì)公司及股東利益負(fù)責(zé)的原則、根據(jù)公司項(xiàng)目實(shí)際情況而作出的謹(jǐn)慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司股東利益的情形，不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》中關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司調(diào)整投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬秾幉乐Z華藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度事項(xiàng)的書面審核意見(jiàn)》。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2023年9月16日

　　證券代碼：603538 證券簡(jiǎn)稱：美諾華 公告編號(hào)：2023-088

　　轉(zhuǎn)債代碼：113618 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：美諾轉(zhuǎn)債

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年9月15日召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》，根據(jù)公司實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎的研究論證，公司決定對(duì)2021年度公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許[2020]2377號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券520萬(wàn)張，每張面值100元，發(fā)行總額為人民幣520,000,000.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）7,302,370.33元，募集資金凈額為人民幣 512,697,629.67元。該募集資金已于2021年1月20日全部到賬，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)上述募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具《驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字 [2021]第ZF10028號(hào)）。公司已對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)管理。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年6月30日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目使用募集資金情況如下：

　　金額單位：人民幣萬(wàn)元

　　注1：募集后承諾投資金額與募集前承諾投資金額的差異系發(fā)行費(fèi)用的影響；

　　注2：“補(bǔ)充流動(dòng)資金”實(shí)際投資金額高于承諾投資金額的部分系募集資金存款利息收入；

　　注3：截至2023年6月30日，“高端制劑項(xiàng)目”主體及附屬設(shè)施建設(shè)完成，正在辦理建設(shè)工程竣工驗(yàn)收。

　　三、本次擬調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的情況

　?。ㄒ唬╉?xiàng)目基本情況

　　“高端制劑項(xiàng)目”的實(shí)施主體為控股子公司寧波美諾華醫(yī)藥科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“醫(yī)藥科技”）。項(xiàng)目使用現(xiàn)有土地建設(shè)廠房，主要研發(fā)生產(chǎn)抗腫瘤類產(chǎn)品，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)產(chǎn)品總年生產(chǎn)能力達(dá)到約3,100萬(wàn)支（片、顆）。建設(shè)周期為3年。

　?。ǘ┱{(diào)整原因

　　截至2023年6月30日，該項(xiàng)目主體及附屬設(shè)施建設(shè)完成，正在辦理建設(shè)工程竣工驗(yàn)收。由于2021年至2022年宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境周期性波動(dòng)，原材料、設(shè)備市場(chǎng)采購(gòu)和交付周期延長(zhǎng)，施工開工時(shí)間不足，項(xiàng)目產(chǎn)品研發(fā)及設(shè)備調(diào)試周期變長(zhǎng)等因素影響，另由于近年來(lái)行業(yè)監(jiān)管要求不斷提升，公司對(duì)產(chǎn)品工藝、車間布局進(jìn)行優(yōu)化，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度有所放緩。2023年項(xiàng)目相關(guān)建設(shè)進(jìn)度逐步恢復(fù)，但進(jìn)度仍不及預(yù)期。綜上，現(xiàn)根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)謹(jǐn)慎的研究論證，公司擬將該項(xiàng)目完工時(shí)間調(diào)整至2025年7月，其他項(xiàng)目?jī)?nèi)容不變。

　　四、對(duì)公司的影響

　　公司本次對(duì)募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況決定的，僅涉及該項(xiàng)目投資進(jìn)度的變化，不涉及募投項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)質(zhì)性改變，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

　　五、相關(guān)審議程序及專項(xiàng)意見(jiàn)

　?。ㄒ唬┒聲?huì)決議及獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司于2023年9月15日召開第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次對(duì)募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行調(diào)整是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況決定的，僅涉及該項(xiàng)目投資進(jìn)度的變化，不涉及募投項(xiàng)目?jī)?nèi)容實(shí)質(zhì)性改變，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司的決策程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。我們同意公司調(diào)整募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度事項(xiàng)。

　?。ǘ┍O(jiān)事會(huì)決議及監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司于2023年9月15日召開第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司調(diào)整募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度是本著對(duì)公司及股東利益負(fù)責(zé)的原則、根據(jù)公司項(xiàng)目實(shí)際情況而作出的謹(jǐn)慎決定，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害公司股東利益的情形，不存在違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和《公司章程》中關(guān)于募集資金使用的相關(guān)規(guī)定的情形。監(jiān)事會(huì)同意公司調(diào)整投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度事項(xiàng)。

　　(三)保薦機(jī)構(gòu)的專項(xiàng)意見(jiàn)

　　公司保薦機(jī)構(gòu)及保薦代表人經(jīng)核查后，出具了《萬(wàn)聯(lián)證券股份有限公司關(guān)于寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的核查意見(jiàn)》，認(rèn)為：公司本次調(diào)整“高端制劑項(xiàng)目”的實(shí)施進(jìn)度之事項(xiàng)，已經(jīng)在公司第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見(jiàn)，履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第11號(hào)一一持續(xù)督導(dǎo)》《寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司募集資金管理制度》等法律法規(guī)、公司制度的規(guī)定。調(diào)整募集資金項(xiàng)目投資建設(shè)進(jìn)度是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施情況而作出的時(shí)間上的調(diào)整，不屬于募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性變更，未改變募集資金的投資方向和項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容，不存在損害公司利益和股東利益的情形。

　　保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司本次調(diào)整“高端制劑項(xiàng)目”的實(shí)施進(jìn)度之事項(xiàng)無(wú)異議。

　　六、上網(wǎng)公告附件

　?。ㄒ唬秾幉乐Z華藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)》；

　?。ǘ秾幉乐Z華藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；

　?。ㄈ秾幉乐Z華藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度事項(xiàng)的書面審核意見(jiàn)》；

　?。ㄋ模度f(wàn)聯(lián)證券股份有限公司關(guān)于寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司調(diào)整募投項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　寧波美諾華藥業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年9月16日