本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會(huì)議是不是有無(wú)決議草案：無(wú)
一、召開(kāi)和參加狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年9月18日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：湖北宜昌市高新區(qū)發(fā)展大道62號(hào)悅和商務(wù)大廈2606室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織狀況等。
此次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，由董事會(huì)集結(jié)，董事長(zhǎng)李國(guó)璋老先生因工無(wú)法列席會(huì)議，會(huì)議由副董胡坤裔老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦程序流程、表決方式及召集人和主持人資質(zhì)合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事13人，參加1人，老總李國(guó)璋，執(zhí)行董事舒龍、袁兵、鄭源、程亞利因工無(wú)法列席會(huì)議，獨(dú)董張小燕、崔立交橋、曹先軍、李鐘華、蔣春黔、胡國(guó)榮、薛冬峰以事休假無(wú)法列席會(huì)議；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事5人，參加1人，監(jiān)事長(zhǎng)王相森，公司監(jiān)事龔軍、李美輝、謝娟因工無(wú)法列席會(huì)議；
3、董事長(zhǎng)助理鮑伯穎列席會(huì)議；一部分管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作細(xì)則》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
無(wú)。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、本次股東大會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京市中倫（武漢市）法律事務(wù)所
侓師：褚思宇、浮曉丹
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)工作人員資格、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決程序流程、表決結(jié)果真實(shí)有效。
特此公告。
湖北省興發(fā)化工廠集團(tuán)有限公司
股東會(huì)
2023年9月19日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán)，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像，違者必究。
特別提醒：如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題，請(qǐng)發(fā)送郵箱：tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享，不構(gòu)成投資建議，一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)，僅供參考使用，相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化商業(yè)報(bào)告）是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門(mén)戶網(wǎng)站，以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心，融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)；
商務(wù)合作：Hezuo@szhww.com
稿件投訴：help@szhww.com
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)（數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告）
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體，不提供新聞信息服務(wù)，提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)（杭州）信息科技有限公司 版權(quán)所有