我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況；
2、本次股東大會未涉及變動上次股東會議決議。
一、召開和參加狀況
1、會議召開情況
（1）召開時長：2023年9月18日在下午14:30
（2）召開地址：上海市嘉定區(qū)曹安路4218號一樓會議室
（3）會議形式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結合的
（4）會議召集人：董事會
（5）會議主持：老總姚朔斌老先生
（6）本次股東大會大會的集結、舉辦與決議程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
2、大會參加狀況
參與本次股東大會的股東及股東代表32名，代表有投票權股權121,710,274股，占公司總有投票權股權總量的30.564406%，在其中：參與現(xiàn)場會議的股東及意味著3名，代表有投票權股權104,678,904股，占公司總有投票權股權總量的26.287416%；參與網(wǎng)上投票股東29人，代表有投票權股權17,031,370股，占公司總有投票權股權總量的4.276991%。
中小投資者出席的整體情況：
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東29人，意味著股權17,031,370股，占公司總有投票權股權總量的4.276991%。在其中：進行現(xiàn)場投票的公司股東0人，意味著股權0股，占公司總有投票權股權總量的0.00%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東29人，意味著股權17,031,370股，占公司總有投票權股權總量的4.276991%。
公司部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員和印證律師等出席了本次會議。
二、提案決議表決狀況
（一）本次股東大會采用現(xiàn)場決議和網(wǎng)上投票結合的表決方式。
（二）此次股東大會審議通過了以下決定：
1、審議通過了《關于變更注冊資本并修訂〈公司章程〉的議案》
參與決議的股票數(shù)為121,710,274股，表決結果為:
允許: 117,355,051股,占出席會議合理投票權股權總量的96.421647%；
抵制: 4,355,223股,占出席會議合理投票權股權總量的3.578353%；
放棄: 0股,占出席會議合理投票權股權總量的0.00%。
在其中, 中小投資者對于該提案的表決結果:
允許: 12,676,147股,占出席會議的中小投資者擁有投票權股權數(shù)字的74.428229%；
抵制: 4,355,223股, 占出席會議的中小投資者擁有投票權股權數(shù)字的25.571771%；
放棄: 0股, 占出席會議的中小投資者擁有投票權股權數(shù)0.00%。
2、會議審議通過了《關于修訂〈關聯(lián)交易決策制度〉的議案》
參與決議的股票數(shù)為121,710,274股，表決結果為:
允許: 117,894,651股,占出席會議合理投票權股權總量的96.864995%；
抵制: 3,815,623股,占出席會議合理投票權股權總量的3.135005%；
放棄: 0股,占出席會議合理投票權股權總量的0.00%。
在其中, 中小投資者對于該提案的表決結果:
允許: 13,215,747股,占出席會議的中小投資者擁有投票權股權數(shù)字的77.596500%；
抵制: 3,815,623股, 占出席會議的中小投資者擁有投票權股權數(shù)字的22.403500%；
放棄: 0股, 占出席會議的中小投資者擁有投票權股權數(shù)0.00%。
三、侓師開具的法律意見
本次會議由上海通力電梯律師事務所律師印證，并提交了法律服務合同，覺得：次股東會的招集、舉辦程序符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 參會工作人員資質(zhì)、本次股東大會召集人資質(zhì)均合理合法、合理, 本次股東大會的表決程序符合相關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定, 本次股東大會的表決結果合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1．經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
2．法律服務合同
3．深交所要求的其他資料
特此公告。
上海市姚記科技有限責任公司股東會
2023年9月18日
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