本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1.本次股東大會沒有否決議案的情形；

　　2.本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1.會議召集人：浙江真愛美家股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會；

　　2.會議主持人：公司董事長鄭期中先生；

　　3.現場會議召開時間：2023年2月23日（星期四）下午2:30；

　　4.現場會議召開地點：浙江省義烏市江東街道佛堂大道399號公司三樓會議室；

　　5.網絡投票時間：

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2023年2月23日9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2023年2月23日上午9:15至下午15:00期間。

　　6.召開方式：現場會議與網絡投票相結合的方式。

　　7.本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1.出席會議的總體情況

　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票的有表決權股東和委托代理人共8人，代表股份88,826,540股，占上市公司有表決權總股份的74.0221%。其中：

　?。?）參加本次股東大會現場會議的有表決權股東和委托代理人共7人，代表股份88,800,000股，占上市公司有表決權總股份的74.0000%。

　?。?）通過網絡投票系統(tǒng)投票的股東共1人，代表股份26,540股，占上市公司有表決權總股份的0.0221%。

　　2.中小投資者出席會議的情況

　　中小投資者（指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5％以上股份的股東以外的其他股東）共計1人，代表股份26,540股，占上市公司有表決權總股份的0.0221%。

　　3.公司董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，國浩律師(杭州）事務所見證律師列席了本次會議，對大會進行見證并出具了法律意見書。

　　三、議案審議和表決情況

　　本次股東大會采取現場記名投票和網絡投票相結合的方式進行表決，審議通過了如下議案：

　　1、 《關于補選監(jiān)事候選人的議案》

　　1.01《選舉厲巽巽女士為公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事》

　　表決結果：同意88,800,100股，占出席會議股東所持有效表決權股份總數的99.9702%。

　　本議案已經出席本次股東大會股東（包括股東代理人）所持有的有效表決權二分之一以上通過，即經本次股東大會普通決議審議通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　國浩律師（杭州）事務所胡小明律師、唐夢蝶律師到會見證了本次股東大會，并出具了法律意見書。法律意見書認為：公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準則》、《網絡投票細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的表決結果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1．公司2023年第一次臨時股東大會決議；

　　2．國浩律師（杭州）事務所出具的《關于浙江真愛美家股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　浙江真愛美家股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003041 證券簡稱：真愛美家 公告編號：2023-008

　　浙江真愛美家股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、會議召開情況

　　浙江真愛美家股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第十五次會議于2023年2月23日以現場加通訊表決的方式召開。本次會議經全體監(jiān)事過半數推選，由監(jiān)事葉成效主持，會議應參加表決的監(jiān)事3人，實際參加表決的監(jiān)事3人。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《浙江真愛美家股份有限公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

　　二、 會議審議情況

　　審議通過《關于選舉監(jiān)事會主席的議案》

　　經全體監(jiān)事一致同意，選舉葉成效先生為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

　　具體內容詳見同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于選舉監(jiān)事會主席的公告》。

　　三、備查文件

　　第三屆監(jiān)事會第十五次會議決議

　　特此公告。

　　浙江真愛美家股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：003041 證券簡稱：真愛美家 公告編號：2023-009

　　浙江真愛美家股份有限公司

　　關于選舉監(jiān)事會主席的公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江真愛美家股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年2月23日召開第三屆監(jiān)事會第十五次會議審議通過了《關于選舉監(jiān)事會主席的議案》，同意選舉葉成效先生為公司第三屆監(jiān)事會主席（葉成效先生簡歷見附件），任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。

　　浙江真愛美家股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年2月24日

　　附：監(jiān)事會主席簡歷

　　葉成效先生，中國國籍，無境外永久居留權，1977年出生，中專學歷。2011年11月至今，擔任公司采購經理，2014年8月至今，擔任公司職工代表監(jiān)事。

　　葉成效先生通過義烏市鼎泰投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有本公司股份70,526股，與公司控股股東、實際控制人、持有公司5%以上股份的股東不存在關聯關系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯關系，未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的情形。經在最高人民法院網站失信被執(zhí)行人目錄查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合《公司法》等相關法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。