本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會(huì)議是否有被否決議案：無
一、會(huì)議召開和出席情況
?。ㄒ唬┕蓶|大會(huì)召開的時(shí)間：2023年2月23日
?。ǘ┕蓶|大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海虹橋迎賓館（虹橋路1591號(hào)）2號(hào)樓4樓暢景閣
?。ㄈ┏鱿瘯?huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由董事會(huì)召集，由董事長(zhǎng)楊崇和先生主持，以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召集、召開與表決符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
?。ㄎ澹┕径?、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書傅曉女士出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)計(jì)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
?。ǘ┥婕爸卮笫马?xiàng)，應(yīng)說明5%以下股東的表決情況
?。ㄈ╆P(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、議案1屬于普通決議議案，與議案1有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東均未參加表決，已獲出席本次股東大會(huì)除關(guān)聯(lián)股東外的股東或股東代理人所持表決權(quán)的二分之一以上通過。
2、議案1對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：蔡誠(chéng)、張美華
2、律師見證結(jié)論意見：
瀾起科技股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集及召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議人員以及會(huì)議召集人的資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
特此公告。
瀾起科技股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月24日
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