本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 會議召開時間：2023年3月2日（星期四）15:00-16:00

　　● 會議召開方式：本次業(yè)績說明會將采用網絡會議方式舉行

　　● 會議召開地址：價值在線（www.ir-online.cn）

　　● 投資者可于2023年3月2日12:00前將相關問題通過電子郵件的形式發(fā)送至公司投資者關系郵箱：dsh@teway.cn，也可訪問網址https://eseb.cn/12tCaSmKiFq或使用微信掃描二維碼在報名時進行會前提問，公司將通過本次業(yè)績說明會，在信息披露允許范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　一、 說明會類型

　　本次業(yè)績說明會以網絡會議方式召開，公司將針對2022年度業(yè)績和經營情況與投資者進行互動交流。

　　二、 召開的時間和地點

　　● 召開時間：2023年3月2日15:00-16:00

　　● 召開方式：網絡會議方式

　　● 召開地址：價值在線（www.ir-online.cn）

　　三、 參加人員

　　董事長兼總裁鄧文先生，副總裁吳學軍先生，副總裁、董事會秘書兼財務總監(jiān)何昌軍先生（如遇特殊情況，參會人員可能進行調整）。

　　四、 投資者問題征集及方式

　　(一) 為了做好中小投資者的保護工作，公司現就本次業(yè)績說明會提前向投資者征集相關問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。

　　投資者可于2023年3月2日12:00前將相關問題通過電子郵件的形式發(fā)送至公司投資者關系郵箱：dsh@teway.cn，也可訪問網址 https://eseb.cn/12tCaSmKiFq或使用微信掃描下方二維碼進行會前提問，公司將通過本次業(yè)績說明會，在信息披露允許范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　(二) 投資者可于2023年3月2日（星期四）15:00-16:00通過網址https://eseb.cn/12tCaSmKiFq或使用微信掃描下方二維碼進行報名，屆時將通過“易董app”或“騰訊會議”參與本次業(yè)績說明會。

　　五、 咨詢方式

　　聯系部門：證券部

　　電話：028-82808166

　　郵箱：dsh@teway.cn

　　特此公告。

　　四川天味食品集團股份有限公司董事會

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603317 證券簡稱：天味食品 公告編號：2023-028

　　四川天味食品集團股份有限公司

　　關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　● 委托理財受托方：中國民生銀行股份有限公司成都分行

　　● 本次委托理財總金額：6.5億元

　　● 委托理財產品名稱：聚贏匯率-掛鉤歐元對美元匯率結構性存款SDGA230204Z、聚贏利率-掛鉤中債10年期國債到期收益率結構性存款SDGA230206Z

　　● 產品委托理財期限：22天、57天

　　● 履行的審議程序：四川天味食品集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年3月29日召開公司第四屆董事會第二十九次會議和第四屆監(jiān)事會第二十八次會議，并于2022年4月22日召開2021年年度股東大會，會議審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過200,000萬元(含200,000萬元)閑置自有資金進行現金管理，該額度可在2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。內容詳見2022年3月31日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的公司《第四屆董事會第二十九次會議決議公告》（公告編號：2022-012）《第四屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告》（公告編號：2022-013）《關于公司及子公司使用閑置自有資金進行現金管理的公告》（公告編號：2022-019）及2022年4月23日的《2021年年度股東大會決議公告》（公告編號：2022-040）。

　　一、本次委托理財概況

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　　為提高公司自有資金的使用效率，在不影響公司日常經營的資金周轉需要的前提下，公司擬對部分閑置自有資金進行現金管理，以增加股東和公司的投資收益。

　　（二）資金來源

　　本次委托理財的資金來源為公司閑置自有資金。

　?。ㄈ┪欣碡敭a品的基本情況

　　1．2023年2月22日，公司與中國民生銀行股份有限公司成都分行簽署《結構性存款產品協(xié)議書》，具體情況如下：

　　2．2023年2月22日，公司與中國民生銀行股份有限公司成都分行簽署《結構性存款產品協(xié)議書》，具體情況如下：

　　（四）公司對委托理財相關風險的內部控制

　　1. 公司將嚴格遵守審慎投資原則，投資期限不超過12個月的保本型投資產品；

　　2. 公司將實時分析和跟蹤產品的凈值變動情況，如評估發(fā)現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應措施，控制投資風險；

　　3. 公司財務部門必須建立臺賬對短期理財產品進行管理，建立健全完整的會計賬目，做好資金使用的賬務核算工作；

　　4. 公司內部審計部門對資金使用情況進行日常監(jiān)督，并定期對相關投資產品進行全面檢查；

　　5. 獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。

　　二、本次委托理財的具體情況

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　　1、（1）產品名稱：聚贏匯率-掛鉤歐元對美元匯率結構性存款SDGA230204Z

　?。?）產品收益類型：保本浮動收益型

　　（3）掛鉤標的：歐元對美元匯率

　?。?）產品起息日：2023年2月23日

　?。?）產品到期日：2023年3月17日

　?。?）合同簽署日期：2023年2月22日

　?。?）是否提供履約擔保：否

　?。?）理財業(yè)務管理費：無

　?。?）支付方式：到期一次性還本付息

　　2、（1）產品名稱：聚贏利率-掛鉤中債10年期國債到期收益率結構性存款SDGA230206Z

　?。?）產品收益類型：保本浮動收益型

　?。?）掛鉤標的：中債10年期國債到期收益率

　?。?）產品起息日：2023年2月23日

　　（5）產品到期日：2023年4月21日

　?。?）合同簽署日期：2023年2月22日

　?。?）是否提供履約擔保：否

　?。?）理財業(yè)務管理費：無

　?。?）支付方式：到期一次性還本付息

　?。ǘ┪欣碡數馁Y金投向：金融衍生品類資產

　?。ㄈ╋L險控制分析

　　公司本次購買的理財產品為銀行結構性存款，公司用于委托理財的資金本金安全，風險可控，該等理財業(yè)務的主要風險為市場風險、政策風險。

　　防范措施：1、合同必須明確約定保證公司理財本金安全；2、公司選擇資產規(guī)模大、信譽度高的金融機構開展理財活動；3、公司將定期關注委托理財資金的相關情況，一旦發(fā)現有可能產生風險的情況，將及時采取相應措施，控制投資風險；4、公司對委托理財相關風險建立了嚴格的內部控制措施。

　　三、委托理財受托方的情況

　　本次委托理財受托方中國民生銀行股份有限公司（股票代碼：600016）為上海證券交易所上市公司，與本公司、公司控股股東及其一致行動人、實際控制人之間不存在任何關聯關系。

　　四、對公司的影響

　　單位：人民幣元

　　根據新金融準則要求，公司購買的保本浮動收益型理財產品列報于交易性金融資產，到期收益列報于投資收益。公司不存在負有大額負債的同時購買大額理財產品的情形。公司本次委托理財支付金額共計6.5億元，占公司最近一期期末（即2022年9月30日）貨幣資金的比例為106.83%。

　　公司使用閑置自有資金進行現金管理是在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司日常運營和資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金周轉需要，不會影響公司主營業(yè)務的正常開展。通過適度理財，可以提高公司資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　五、風險提示

　　盡管本次公司投資理財產品為低風險投資產品，但金融市場受宏觀經濟、財政及貨幣政策的影響較大，不排除該項投資可能受到市場波動的影響。

　　六、決策程序的履行及監(jiān)事會、獨立董事意見

　　公司于2022年3月29日召開第四屆董事會第二十九次會議和第四屆監(jiān)事會第二十八次會議，并于2022年4月22日召開2021年年度股東大會，會議審議通過《關于使用閑置自有資金進行現金管理的議案》，同意使用不超過200,000萬元(含200,000萬元)閑置自有資金進行現金管理，該額度可在2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內滾動使用。獨立董事亦發(fā)表了同意該項議案的獨立意見。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個月使用自有資金委托理財情況

　　單位：人民幣萬元

　　特此公告。

　　四川天味食品集團股份有限公司董事會

　　2023年2月24日