本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　山東大業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）向特定對(duì)象發(fā)行股票（以下簡(jiǎn)稱“本次向特定對(duì)象發(fā)行”、“本次發(fā)行”）相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)、上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“上交所”）審核并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國證監(jiān)會(huì)”）注冊(cè)。為進(jìn)一步落實(shí)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110 號(hào)）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會(huì)公告 [2015]31號(hào)），保障中小投資者知情權(quán)，維護(hù)中小投資者利益，公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析，公司結(jié)合實(shí)際情況提出了填補(bǔ)回報(bào)的相關(guān)措施，相關(guān)主體就公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行作出了承諾，公告如下

　　一、本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　?。ㄒ唬┲饕僭O(shè)

　　1、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)政策、行業(yè)發(fā)展、公司經(jīng)營環(huán)境以及證券市場(chǎng)情況未發(fā)生重大不利變化。

　　2、假設(shè)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票于2023年7月底實(shí)施完成（該完成時(shí)間僅為估計(jì)，最終以上交所審核通過、中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)本次發(fā)行并實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn)）。

　　3、根據(jù)《山東大業(yè)股份有限公司2022年第三季度報(bào)告》，公司2022年1-9月歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)-95,475,355.90元（未經(jīng)審計(jì)），歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-131,122,651.58元（未經(jīng)審計(jì)）。假設(shè)公司2022年第四季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)和歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為2022年前三季度的三分之一，即2022年歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為-127,300,474.53元，歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為-174,830,202.11元。在此基礎(chǔ)上，考慮2023年度與2022年持平、增長(zhǎng)20%、下降20%的情形。（假設(shè)未考慮公司2022年度利潤(rùn)分配因素的影響，該數(shù)據(jù)僅為測(cè)算本次發(fā)行對(duì)公司的影響，不代表公司實(shí)際經(jīng)營情況）。

　　4、假設(shè)本次發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過86,943,653股（含本數(shù)，最終發(fā)行數(shù)量以上海證券交易所審核通過、中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)的發(fā)行股份數(shù)量為準(zhǔn)），發(fā)行完成后，公司總股本為376,755,830股。

　　5、假設(shè)不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況等（如營業(yè)收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益等）的影響。

　　6、在測(cè)算公司本次發(fā)行前后期末總股本時(shí)，僅考慮本次發(fā)行對(duì)總股本的影響，不考慮其他可能產(chǎn)生的股權(quán)變動(dòng)事宜。

　　7、上述假設(shè)僅為測(cè)算本次發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的攤薄影響，不代表公司對(duì)2022年和2023年經(jīng)營情況及財(cái)務(wù)狀況的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。

　?。ǘ?duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響

　　基于上述假設(shè)，公司測(cè)算了本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)對(duì)每股收益的影響，具體情況如下：

　　注：對(duì)每股收益的計(jì)算，按照中國證監(jiān)會(huì)制定的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見》中的要求，根據(jù)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》中的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。

　　根據(jù)上述測(cè)算，在完成本次發(fā)行后，公司即期基本每股收益、稀釋每股收益會(huì)出現(xiàn)一定程度攤薄。

　　二、本次向特定對(duì)象發(fā)行的必要性和合理性

　?。ㄒ唬┍敬蜗蛱囟▽?duì)象發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理的影響

　　本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略升級(jí)的方向，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目完成后，能夠進(jìn)一步提升公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力、增加利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)、降低財(cái)務(wù)費(fèi)用、提升公司盈利水平，募集資金的用途合理、可行，符合公司及全體股東的利益。

　?。ǘ┍敬蜗蛱囟▽?duì)象發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司資本實(shí)力大大增強(qiáng)，凈資產(chǎn)將得以提高，資產(chǎn)負(fù)債率將下降，有利于增強(qiáng)公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　　具體分析詳見《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》“第二節(jié) 董事會(huì)關(guān)于本次募集資金使用的可行性分析”。

　　三、本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系及公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　公司主營業(yè)務(wù)為胎圈鋼絲、鋼簾線以及膠管鋼絲的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。本次募集資金投資項(xiàng)目緊緊圍繞公司主營業(yè)務(wù)展開，本次募投項(xiàng)目的主要產(chǎn)品是高性能胎圈鋼絲，是制造高等級(jí)子午線輪胎生產(chǎn)所必需的骨架材料。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施將增加公司胎圈鋼絲產(chǎn)品產(chǎn)能，增強(qiáng)盈利能力，有利于優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，繼續(xù)擴(kuò)大胎圈鋼絲產(chǎn)品市場(chǎng)份額。此外，募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于推進(jìn)公司智能制造水平，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。本次募投項(xiàng)目符合國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策，輪胎行業(yè)及橡膠骨架材料行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)及公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，具有良好的市場(chǎng)發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益。

　　（二）公司從事募投項(xiàng)目在人才、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況

　　1、人才儲(chǔ)備情況

　　公司的核心管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊(duì)均長(zhǎng)期從事橡膠骨架材料相關(guān)業(yè)務(wù)，在胎圈鋼絲生產(chǎn)管理、技術(shù)研發(fā)、財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域擁有豐富的經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯。對(duì)本次年產(chǎn)20萬噸子午線輪胎用高性能胎圈鋼絲項(xiàng)目（第一期），公司將在現(xiàn)有管理團(tuán)隊(duì)中挑選經(jīng)驗(yàn)豐富的管理人員，并根據(jù)募投項(xiàng)目的產(chǎn)品特點(diǎn)、運(yùn)營模式，外聘部分人員進(jìn)行儲(chǔ)備和針對(duì)性的培訓(xùn)，保證相關(guān)人員能夠勝任相關(guān)工作。

　　2、技術(shù)儲(chǔ)備情況

　　公司注重技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品研發(fā)和人才培養(yǎng)，是國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，是山東省輪胎用金屬骨架材料產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟理事長(zhǎng)單位。公司的企業(yè)技術(shù)中心被認(rèn)定為國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、全國石油和化工行業(yè)高性能輪胎胎圈鋼絲工程研究中心，并經(jīng)全國鋼標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)同意建立了“國家橡膠骨架材料標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)基地”。2018年公司經(jīng)上級(jí)主管部門批準(zhǔn)和備案建設(shè)了院士工作站和博士后科研工作站。2020年公司被山東省工信廳認(rèn)定為山東省工業(yè)設(shè)計(jì)中心。2021年公司入選山東省省級(jí)技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)，被認(rèn)定為山東省智能化標(biāo)桿企業(yè)、山東省綠色工廠。公司實(shí)施項(xiàng)目所需的技術(shù)儲(chǔ)備充足。

　　3、市場(chǎng)儲(chǔ)備情況

　　公司通過多年積累的品質(zhì)信賴，與眾多知名客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。公司現(xiàn)有客戶包括中策橡膠、玲瓏輪胎、賽輪輪胎、風(fēng)神股份、森麒麟、恒豐橡塑、華盛橡膠、昊華輪胎、佳通輪胎等規(guī)模較大、行業(yè)內(nèi)知名度較高的輪胎制造商，以及米其林、普利司通、固特異、德國大陸、住友橡膠、韓泰輪胎、倍耐力等國際知名輪胎生產(chǎn)商，初步形成了內(nèi)外銷同步發(fā)展的業(yè)務(wù)格局，保證了公司產(chǎn)品穩(wěn)定的市場(chǎng)需求，為成功建設(shè)募投項(xiàng)目提供了市場(chǎng)基礎(chǔ)。

　　綜上，公司在人才、技術(shù)、市場(chǎng)等方面已經(jīng)具備了實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的各項(xiàng)條件，募集資金到位后，預(yù)計(jì)募投項(xiàng)目的實(shí)施不存在重大障礙。

　　四、本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)采取填補(bǔ)的措施

　　（一）公司為有效防范攤薄即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)、提高經(jīng)營業(yè)績(jī)和未來回報(bào)能力擬采取的措施

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行結(jié)束、募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)規(guī)模將大幅增加，總股本相應(yīng)增加，從而對(duì)公司原股東的即期回報(bào)亦有所攤薄。為保證本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金的有效使用，防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)，提高未來經(jīng)營的回報(bào)能力，公司將采取以下措施：

　　1、積極推進(jìn)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略升級(jí)，加快募投項(xiàng)目投資進(jìn)度

　　公司本次向特定對(duì)象發(fā)行完成及募集資金項(xiàng)目投入后，公司在胎圈鋼絲領(lǐng)域生產(chǎn)能力將得到進(jìn)一步增強(qiáng)，生產(chǎn)效率也將得到進(jìn)一步提升，有利于提升公司產(chǎn)品的市場(chǎng)份額、產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和可持續(xù)發(fā)展能力。本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位前，公司將積極調(diào)配資源，充分做好募投項(xiàng)目開展的籌備工作；本次向特定對(duì)象發(fā)行募集資金到位后，公司將加快推進(jìn)募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施，提高募集資金使用效率，爭(zhēng)取募投項(xiàng)目早日達(dá)產(chǎn)并實(shí)現(xiàn)。

　　2、加強(qiáng)對(duì)募集資金監(jiān)管，提高募集資金使用效率

　　公司將根據(jù)《募集資金管理辦法》和公司董事會(huì)的決議，把募集資金存放于董事會(huì)指定的專項(xiàng)賬戶中。公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)和公司募集資金使用管理辦法的要求，嚴(yán)格管理募集資金使用，確保募集資金得到充分有效利用。

　　3、進(jìn)一步優(yōu)化治理結(jié)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)部控制、提升經(jīng)營決策效率和盈利水平

　　公司將進(jìn)一步優(yōu)化治理機(jī)構(gòu)、加強(qiáng)內(nèi)部控制，節(jié)省公司的各項(xiàng)費(fèi)用支出，完善并強(qiáng)化投資決策程序，合理運(yùn)用各種融資工具和渠道，控制資金成本，提升資金使用效率，在保證滿足公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展對(duì)流動(dòng)資金需求的前提下，全面有效地控制公司經(jīng)營和資金管控風(fēng)險(xiǎn)。

　　4、進(jìn)一步完善利潤(rùn)分配制度特別是現(xiàn)金分紅政策，強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制

　　為完善和健全公司科學(xué)、持續(xù)、穩(wěn)定、透明的分紅決策和監(jiān)督機(jī)制，積極有效地回報(bào)投資者，根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公司于第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于本次向特定對(duì)象發(fā)行后未來三年（2023-2025）的股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》，此議案尚需經(jīng)公司股東大會(huì)審議。未來，公司將嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策，在符合利潤(rùn)分配條件的情況下，積極對(duì)股東給予回報(bào)，降低本次發(fā)行對(duì)公司即期回報(bào)的攤薄，確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護(hù)。

　　上述填補(bǔ)回報(bào)措施的實(shí)施，將有利于增強(qiáng)公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)盈利能力，增厚未來收益，填補(bǔ)股東回報(bào)。然而，由于公司經(jīng)營面臨的內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)的客觀存在，上述措施的實(shí)施不等于對(duì)公司未來利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，特此提示。

　　（二）公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出的承諾

　　為保證公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行，公司董事、高級(jí)管理人員做出如下承諾：

　　1、本人承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；

　　2、本人承諾對(duì)本人的職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束；

　　3、本人承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其履行職責(zé)無關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng)；

　　4、本人承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　5、本人承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤；

　　6、自本承諾出具日至公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票實(shí)施完畢前，若中國證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí)，本人承諾屆時(shí)將按照中國證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾；

　　7、本人承諾切實(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施以及對(duì)此作出的任何有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔(dān)對(duì)公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

　?。ㄈ┕究毓晒蓶|、實(shí)際控制人對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行的相關(guān)承諾

　　為確保公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)回報(bào)措施得到切實(shí)執(zhí)行，維護(hù)中小投資者利益，公司控股股東、實(shí)際控制人作出如下承諾：

　　1、依照相關(guān)法律、法規(guī)以及《山東大業(yè)股份有限公司公司章程》的有關(guān)規(guī)定行使控股股東/實(shí)際控制人權(quán)利，不越權(quán)干預(yù)公司的經(jīng)營管理活動(dòng)，不侵占公司利益。

　　2、作為填補(bǔ)回報(bào)措施相關(guān)責(zé)任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，同意中國證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，作出的相關(guān)處罰或采取的相關(guān)管理措施；若違反該等承諾并給公司或投資者造成損失的，愿依法承擔(dān)對(duì)公司或投資者的補(bǔ)償責(zé)任。

　　五、對(duì)于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行完成后，公司股本總額和凈資產(chǎn)規(guī)模將相應(yīng)增加，由于募投項(xiàng)目利潤(rùn)釋放需要一定時(shí)間，從而導(dǎo)致短期內(nèi)公司的每股收益存在被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。此外，若本次發(fā)行募集資金不能實(shí)現(xiàn)預(yù)期效益，也將可能導(dǎo)致公司的每股收益被攤薄，從而降低公司的股東回報(bào)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　同時(shí)，公司在測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響過程中，對(duì)2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)及扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測(cè)，為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來利潤(rùn)做出保證，投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策，投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策遭受損失的，公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請(qǐng)廣大投資者注意。

　　特此公告。

　　山東大業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603278 證券簡(jiǎn)稱：大業(yè)股份 公告編號(hào)：2023-016

　　山東大業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年

　　第一次臨時(shí)股東大會(huì)更正補(bǔ)充公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、 股東大會(huì)有關(guān)情況

　　1. 原股東大會(huì)的類型和屆次：

　　2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2. 原股東大會(huì)召開日期：2023年3月6日

　　3. 原股東大會(huì)股權(quán)登記日：

　　二、 更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

　?。ㄒ唬└a(bǔ)充部分議案的原因

　　因中國證監(jiān)會(huì)發(fā)布《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》，導(dǎo)致公司第四屆董事會(huì)第二十六次審議通過的部分議案內(nèi)容發(fā)生變化，公司基于謹(jǐn)慎性原則，決定更正相關(guān)議案。

　?。ǘ└a(bǔ)充議案的說明

　　1、取消議案名稱

　　2、增加臨時(shí)議案的說明

　?。?）提案人：竇勇

　?。?）提案程序說明：

　　公司已于2023年2月17日公告了2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召開通知，單獨(dú)或合并持有公司38.43%股份的股東竇勇，在2023年2月23日提出臨時(shí)提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《山東大業(yè)股份有限公司章程》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。

　　（3）臨時(shí)提案的具體內(nèi)容

　　三、 除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于 2023年2月17日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

　　四、 更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況。

　　1. 現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開日期時(shí)間：2023年3月6日 14點(diǎn) 30分

　　召開地點(diǎn)：公司六樓會(huì)議室

　　2. 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年3月6日

　　至2023年3月6日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　3. 股權(quán)登記日

　　原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。

　　4. 股東大會(huì)議案和投票股東類型

　　特此公告。

　　山東大業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　山東大業(yè)股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年3月6日召開的貴公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603278 證券簡(jiǎn)稱：大業(yè)股份 公告編號(hào)：2023-009

　　轉(zhuǎn)債代碼：113535 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：大業(yè)轉(zhuǎn)債

　　山東大業(yè)股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　山東大業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2023年2月23日上午9時(shí)在公司五樓會(huì)議室采取現(xiàn)場(chǎng)與通訊方式召開。本次董事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議董事9人，實(shí)際參加會(huì)議董事9人，會(huì)議由董事長(zhǎng)竇勇先生主持，公司監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員列席會(huì)議。會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、行政部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《山東大業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司董事會(huì)經(jīng)認(rèn)真自查，認(rèn)為公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司全體獨(dú)立董事對(duì)此議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　（二）逐項(xiàng)審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

　　1、本次發(fā)行證券的種類和面值

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票全部采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，將在獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行股票。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、發(fā)行對(duì)象

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資者和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過并由中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況及競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　4、認(rèn)購方式

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　5、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格將本次發(fā)行申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況及競(jìng)價(jià)結(jié)果，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　6、發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的數(shù)量不超過86,943,653股（含本數(shù)），擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%。在董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行股票作出決議之日至發(fā)行日期間，上市公司若發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、回購、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，本次發(fā)行股份數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行的股票數(shù)量將由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)本次發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　7、限售期

　　發(fā)行對(duì)象認(rèn)購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。限售期滿后需按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及中國證券會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　8、本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司滾存利潤(rùn)的安排

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　9、上市地點(diǎn)

　　本次發(fā)行的股票上市地點(diǎn)為上海證券交易所。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　10、本次發(fā)行決議的有效期

　　本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　11、本次募集資金用途

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金不超過人民幣60,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　為了保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，并保障公司全體股東的利益，本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)相應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金數(shù)額不足以滿足以上項(xiàng)目的資金需要，不足部分將由公司根據(jù)實(shí)際需要通過其他方式解決。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事就上述議案出具了同意的獨(dú)立意見。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結(jié)合公司的實(shí)際情況編制的《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事就上述議案出具了同意的獨(dú)立意見。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)通過了公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結(jié)合公司的實(shí)際情況編制的《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事就上述議案出具了同意的獨(dú)立意見。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

　　公司及相關(guān)主體根據(jù)法律、法規(guī)對(duì)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施出具的相關(guān)承諾。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事就上述議案出具了同意的獨(dú)立意見。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　（六）審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)的規(guī)劃的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)通過了公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結(jié)合公司的實(shí)際情況編制的《公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)的規(guī)劃》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事就上述議案出具了同意的獨(dú)立意見。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)通過了公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結(jié)合公司的實(shí)際情況編制的《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事就上述議案出具了同意的獨(dú)立意見。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　（八）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)通過了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次向特定對(duì)象發(fā)行股票有關(guān)事宜的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事就上述議案出具了同意的獨(dú)立意見。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　（九）審議通過了《關(guān)于取消公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)通過了《關(guān)于取消公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事就上述議案出具了同意的獨(dú)立意見。

　　（十）審議通過了《關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的議案》

　　經(jīng)審議，董事會(huì)通過了《關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事就上述議案出具了同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　山東大業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603278 證券簡(jiǎn)稱：大業(yè)股份 公告編號(hào)：2023-010

　　轉(zhuǎn)債代碼：113535 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：大業(yè)轉(zhuǎn)債

　　山東大業(yè)股份有限公司

　　第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況

　　山東大業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2023年2月23日上午10時(shí)30分在公司會(huì)議室召開。本次監(jiān)事會(huì)應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席耿汝江先生主持。會(huì)議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)、行政部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《山東大業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過了《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》

　　根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)經(jīng)認(rèn)真自查，認(rèn)為公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票的條件。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┲痦?xiàng)審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》

　　1、本次發(fā)行證券的種類和面值

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　2、發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票全部采用向特定對(duì)象發(fā)行的方式，將在獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時(shí)機(jī)發(fā)行股票。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　3、發(fā)行對(duì)象

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為不超過35名的特定投資者，包括證券投資基金管理公司、證券公司、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的機(jī)構(gòu)投資者和自然人等。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認(rèn)購的，視為一個(gè)發(fā)行對(duì)象；信托投資公司作為發(fā)行對(duì)象的，只能以自有資金認(rèn)購。

　　本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對(duì)象，最終發(fā)行對(duì)象將在本次發(fā)行申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過并由中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，由公司董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)，按照中國證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況及競(jìng)價(jià)結(jié)果與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　4、認(rèn)購方式

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　5、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行期首日。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的80%（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、配股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，則本次向特定對(duì)象發(fā)行的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。最終發(fā)行價(jià)格將本次發(fā)行申請(qǐng)獲得上海證券交易所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)作出同意注冊(cè)決定后，按照相關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定，遵照價(jià)格優(yōu)先的原則，由公司董事會(huì)在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，根據(jù)發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)情況及競(jìng)價(jià)結(jié)果，與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　6、發(fā)行數(shù)量

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股份的數(shù)量不超過86,943,653股（含本數(shù)），擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前總股本的30%。在董事會(huì)對(duì)本次發(fā)行股票作出決議之日至發(fā)行日期間，上市公司若發(fā)生送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本、回購、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等事項(xiàng)導(dǎo)致公司總股本發(fā)生變化，本次發(fā)行股份數(shù)量的上限將作相應(yīng)調(diào)整。在上述范圍內(nèi)，最終發(fā)行的股票數(shù)量將由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)本次發(fā)行時(shí)的實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　7、限售期

　　發(fā)行對(duì)象認(rèn)購本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，法律法規(guī)、規(guī)范性文件對(duì)限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。認(rèn)購本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票因公司分配股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增等情形所衍生取得的股票亦應(yīng)遵守上述股票鎖定安排。限售期滿后需按照《公司法》《證券法》等法律法規(guī)及中國證券會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　8、本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司滾存利潤(rùn)的安排

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行前公司滾存的未分配利潤(rùn)由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　9、上市地點(diǎn)

　　本次發(fā)行的股票上市地點(diǎn)為上海證券交易所。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　10、本次發(fā)行決議的有效期

　　本次發(fā)行決議有效期為自公司股東大會(huì)審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　11、本次募集資金用途

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)計(jì)募集資金不超過人民幣60,000.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額全部用于以下項(xiàng)目：

　　單位：萬元

　　為了保證募集資金投資項(xiàng)目的順利進(jìn)行，并保障公司全體股東的利益，本次發(fā)行募集資金到位之前，公司將根據(jù)相應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后再予以置換。若本次發(fā)行實(shí)際募集資金數(shù)額不足以滿足以上項(xiàng)目的資金需要，不足部分將由公司根據(jù)實(shí)際需要通過其他方式解決。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄈ徸h通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結(jié)合公司的實(shí)際情況編制的《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案》。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄋ模徸h通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)同意公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結(jié)合公司的實(shí)際情況編制的《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　（五）審議通過了《關(guān)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施及相關(guān)主體承諾的議案》

　　公司及相關(guān)主體根據(jù)法律、法規(guī)對(duì)于公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、采取填補(bǔ)措施出具的相關(guān)承諾。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。徸h通過了《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)的規(guī)劃的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)通過了公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結(jié)合公司的實(shí)際情況編制的《關(guān)于公司未來三年（2023-2025年）股東回報(bào)的規(guī)劃》。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關(guān)于山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)通過了公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定及結(jié)合公司的實(shí)際情況編制的《山東大業(yè)股份有限公司2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票發(fā)行方案的論證分析報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　該議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　?。ò耍徸h通過了《關(guān)于取消公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)通過了《關(guān)于取消公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)部分議案的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事就上述議案出具了同意的獨(dú)立意見。

　　（九）審議通過了《關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的議案》

　　經(jīng)審議，監(jiān)事會(huì)通過了《關(guān)于2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的議案》。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

　　公司獨(dú)立董事就上述議案出具了同意的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　山東大業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年2月24日

　　證券代碼：603278 證券簡(jiǎn)稱：大業(yè)股份 公告編號(hào)：2023-013

　　轉(zhuǎn)債代碼：113535 轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱：大業(yè)轉(zhuǎn)債

　　山東大業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于公司最近五年未被證券監(jiān)管部門和證券交易所采取監(jiān)管措施或處罰的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　山東大業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2023年度向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議和第四屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過。根據(jù)相關(guān)要求，公司對(duì)最近五年是否存在被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)和上海證券交易所采取監(jiān)管措施或處罰的情況進(jìn)行了自查，自查結(jié)果如下：

　　一、公司最近五年被證券監(jiān)管部門和證券交易所處罰的情況

　　最近五年，公司不存在被證券監(jiān)管部門和上海證券交易所處罰的情形。

　　二、公司最近五年被證券監(jiān)管部門和證券交易所采取監(jiān)管措施的情況

　　最近五年，公司不存在被證券監(jiān)管部門和上海證券交易所采取監(jiān)管措施的情形。

　　特此公告。

　　山東大業(yè)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2023年2月24日