本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　上海真蘭儀表科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2024年10月26日召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十一臨時(shí)次會(huì)議和第六屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱為“容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所”）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的基本信息

　　1.基本信息

　　容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來(lái)，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國(guó)內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所之一，長(zhǎng)期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊(cè)地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號(hào)1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

　　2.人員信息

　　截至2023年12月31日，容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共有合伙人179人，共有注冊(cè)會(huì)計(jì)師1395人，其中745人簽署過(guò)證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

　　3.業(yè)務(wù)規(guī)模

　　容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2023年度收入總額為287,224.60萬(wàn)元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入274,873.42萬(wàn)元，證券期貨業(yè)務(wù)收入149,856.80萬(wàn)元。

　　容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)394家上市公司2023年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額48,840.19萬(wàn)元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等多個(gè)行業(yè)。容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)上海真蘭儀表科技股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為282家。

　　4.投資者保護(hù)能力

　　容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所已購(gòu)買注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額不低于2億元，職業(yè)保險(xiǎn)購(gòu)買符合相關(guān)規(guī)定。

　　近三年在執(zhí)業(yè)中相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況：

　　2023年9月21日，北京金融法院就樂(lè)視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱樂(lè)視網(wǎng)）證券虛假陳述責(zé)任糾紛案[（2021）京74民初111號(hào)]作出判決，判決華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（北京）有限公司和容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾買入過(guò)樂(lè)視網(wǎng)股票的原告投資者的損失，在1%范圍內(nèi)與被告樂(lè)視網(wǎng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。華普天健所及容誠(chéng)所收到判決后已提起上訴，截至目前，本案尚在二審訴訟程序中。

　　5.誠(chéng)信記錄

　　容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施15次、自律監(jiān)管措施5次、自律處分1次。

　　從業(yè)人員近三年（最近三個(gè)完整自然年度及當(dāng)年）因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次，3名從業(yè)人員受到行政處罰各1次，64名從業(yè)人員受到監(jiān)督管理措施22次、自律監(jiān)管措施5次、紀(jì)律處分1次、自律處分1次。

　　二、項(xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：李飛，2015年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2011年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2015年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2024年開(kāi)始為上海真蘭儀表科技股份公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署或復(fù)核過(guò)龍旗科技（603341.SH）、驕成超聲（688392.SH）、榮億精密（873223.BJ）等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：潘思蘭，2020年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2016年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2016年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2024年開(kāi)始為上海真蘭儀表科技股份有限公司提供審計(jì)服務(wù)；近三年簽署過(guò)天順風(fēng)能 （002531.SZ）等上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：夏娟，2023年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2020年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開(kāi)始在容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，2022年開(kāi)始為上海真蘭儀表科技股份公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署過(guò)真蘭儀表（301303.SH）等上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人：田景亮，1998年成為中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師，2000年開(kāi)始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2021年開(kāi)始在會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）執(zhí)業(yè)，近三年簽署或復(fù)核過(guò)萬(wàn)訊自控（300112.SZ）等上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　2.上述相關(guān)人員的誠(chéng)信記錄情況

　　簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師李飛、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師潘思蘭、簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師夏娟、項(xiàng)目質(zhì)量復(fù)核人田景亮近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3.獨(dú)立性

　　容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)獨(dú)立性要求的情形。

　　4.審計(jì)收費(fèi)

　　審計(jì)收費(fèi)定價(jià)原則：根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會(huì)計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定最終的審計(jì)收費(fèi)。

　　三、續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行的審批程序

　　1、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)已對(duì)容誠(chéng)進(jìn)行了審查，認(rèn)為容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的專業(yè)能力、經(jīng)驗(yàn)和資質(zhì)，且誠(chéng)信狀況良好、具備獨(dú)立性和投資者保護(hù)能力，能夠滿足公司審計(jì)工作的要求。為保證審計(jì)工作的連續(xù)性，同意向董事會(huì)提議續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　2、公司第六屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議、第六屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議分別審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。具體如下：

　　董事會(huì)認(rèn)為：容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所在公司以往年度審計(jì)過(guò)程中能夠堅(jiān)持遵照獨(dú)立執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告，內(nèi)容客觀、公正，董事會(huì)同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2024年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：鑒于容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在公司以往年度審計(jì)過(guò)程中能夠堅(jiān)持遵照獨(dú)立執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司出具各項(xiàng)專業(yè)報(bào)告，內(nèi)容客觀、公正，同意續(xù)聘容誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　3、本次續(xù)聘2024年度審計(jì)機(jī)構(gòu)事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，并自公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、公司第六屆董事會(huì)第四次審計(jì)委員會(huì)決議

　　2、公司第六屆董事會(huì)第十一次臨時(shí)會(huì)議決議

　　3、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第八次臨時(shí)會(huì)議決議

　　特此公告。

　　上海真蘭儀表科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2024年10月29日